วันอาทิตย์ที่  25 กันยายน 2559 เวลา 03:53 น.
  • 21:55 น. Listen

    ยึดเงิน 80 ล้านเอ็มบีไอกรุ๊ป ชงดีเอสไอเป็นคดีพิเศษ

    หลังจากที่เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.5 ร่วมกับ สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สภ.สะเดา และ พาณิชย์จังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบ บริษัท MBI International Co.Ltd. หรือ MBI.Group ซึ่งเป็นของกลุ่มทุนมาเลเซีย ที่เข้ามาประกอบธุรกิจอยู่ ในพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หลายประเภท อาทิ โรงเเรม “The Wai” และ โรงแรมในเครือ KPK.รีสอร์ท อพาร์ทเม้น และ หมู่บ้านวัฒนธรรมอาเซียน ที่จัดรูปแบบเป็นสวนสนุก ประกอบด้วย สวนไดโนเสาร์ เมืองคาวบอย ฟิวเจอร์ปาร์ค ฟาร์มม้า และ สวนแพนด้า มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยตรวจค้นโรงแรม “The Wai” ตั้งอยู่ บ.ด่านนอก ถ.กาญจนวานิชย์ ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา พร้อมตรวจยึดเงินสดสกุลต่างๆ จำนวนมาก เป็นเงินไทย ประมาณ 80 ล้านบาท อาทิ เงินไทย สกุลบาท 60,035,000 บาท เงินมาเลเซีย สกุลริงกิต 2,063,670 ริงกิต เงินไต้หวัน สกุลดอลลาร์ไต้หวัน 300,000 ดอลลาร์ และ เงินจีน สกุลหยวน 313,340 หยวน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและ อายัดเงินสดดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มา พร้อมเชิญผู้บริหารโรงแรมให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้ง ตรวจสอบผู้บริหารและพนักงาน ว่ากระทำผิดกฎหมายคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่
    ล่าสุดวันนี้ (20 ก.พ.) พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.ร.5 เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” หลังจากที่พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมาที่สภ.สะเดาในข้อหาการกระทำความผิดตามกระทำผิดกฎหมายคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เนื่องจากการถือหุ้นของคนไทยในบริษัทฯนี้น่าจะเป็นการถือหุ้นแทนต่างชาติ “ข่ายความผิดตอนนี้คือการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวของคนไทยจำนวน 2 คน กระทำผิดกฎหมายคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือการถือหุ้นแทน เป็นนอมินี” ส่วนการดำเนินการธุรกิจของบริษัทก็ยังสามารถดำเนินการไปได้ตามปกติ

    พ.อ.ไพศาล กล่าวอีกว่าสำหรับเงินประมาณ 80 ล้านบาทที่มีการยึดไว้นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของ ปปง. โดยใช้อำนาจกฎอัยการศึก ในการยึดมาตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนดังกล่าว ในขณะเดียวกันในการตรวจสอบของปปง.ในขณะนี้ได้ขยายผลเส้นทางของเงินอยู่ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ คล้ายๆกับของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ ยูฟัน ก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีการระดมเงิน โดยให้ผลตอบแทนสูง เช่น ฝากเงิน 170,000 บาท แต่ได้รับผลตอบแทน 100,000 บาท เป็นต้น

    "ปปง.กำลังตรวจสอบอยู่ นอกจากนี้กำลังนำเสนอให้คดีดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เนื่องจากคดีนี้มีสลับซ้อนในการดำเนินการธุรกิจและการระดมเงิน ซึ่งได้มีการประสานกับทางดีเอสไอ โดยให้ทางสภ.สะเดา ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อดีเอสไอต่อไป “ที่ต้องนำเสนอให้คดีนี้อยู่ในความดูแลของดีเอสไอ เนื่องจากดีเอสไอมีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากกว่า และคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยแทรกซ้อนความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย” พ.อ.ไพศาล กล่าว

    วันที่โพสข่าว : 20 กพ. 2559 เวลา 21:55 น.


  • Nation Mobile News

    ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.

วีดีโอ ผู้ชมสูงสุดใน 24 ชม.